كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية
كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية؟ وما هي الإجراءات المتبعة في حالة إثبات التستر؟ حيث تؤمن المملكة أن تنفيذ القوانين والعقوبات الخاصة بالمعاملات التجارية، من الأمور الهامة التي تعمل على مكافحة المخالفات ولذلك اهتمت الحكومة السعودية بوضع نظام لمكافحة التستر التجاري، وسوف نقدم من خلال موقع فكرة بمعرفة كيفية إثبات التستر التجاري والإبلاغ عنه.
عناصر المقال
كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية
يتم إثبات التستر من خلال التحريات التي تقوم بها الهيئة المكلفة بالبحث والتحري عن المخالفات والمخولة من قبل الحكومة السعودية ومن ضمن الأدلة الخاصة لإثبات التستر ما يلي:
- تسجيل أحد الوافدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- عدم إثبات وجود حساب بنكي للمنشأة.
- عدم تسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للزكاة والدخل.
- ألا تستخدم المنشأة برنامج حماية الأجور المقرر من وزارة الموارد والتنمية البشرية.
- عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني.
- عدم وجود مستندات تؤكد تحويل رواتب الموظفين من خلال البنك.
ما هو التستر التجاري
يتساءل البعض عن تعريف التستر التجاري حيث يوضح النظام الخاص بالمكافحة مفهوم التستر وهو:
- أن يقوم مواطن سعودي بتمكين أحد الأشخاص الوافدين (الغير سعوديين الجنسية) من مزاولة نشاط تجاري عن طريق الترخيص المسموح له.
أنواع التستر التجاري
هناك أنواع مختلفة من التستر التجاري سوف نقوم بتوضيحها فيما يلي:
- منح مواطن غير سعودي منشأة من خلال دفع مبلغ مالي.
- أن يقوم أحد السعوديين بمشاركة شخص غير سعودي الجنسية دون أن يكون معهم ترخيص الاستثمار الأجنبي والذي يستخرج من وزارة التجارة.
- عمل الوافدين إلى السعودية دون ترخيص.
- أن يقوم أحد الوافدين بكفالة أحد الأشخاص لتمكينه من ممارسة إحدى الأنشطة التجارية.
الإجراءات المتبعة في حالة اثبات التستر
في حالة إثبات المخالفة على المشتبه به تقوم الحكومة السعودية بالقيام ببعض الإجراءات نوضحها فيما يلي:
- بعد التوجه إلى مكان المبلغ عنه والتأكد من حدوث المخالفة يتم الاحتفاظ بكافة المستندات كسند قانوي.
- القيام بتفتيش كافة المؤسسات المشتبه بها.
- أثناء التفتيش يمنع خروج أي عامل.
- الاستماع الى الشهود قبل أخذ أذن بالضبط.
- تشميع المؤسسة التي تم اثبات حالة المخالفة عليها بالشمع الأحمر مع وضع حراسة عليها.
العقوبة التي حددتها الحكومة السعودية في حالات التستر التجاري.
تختلف العقوبة وفقًا لما يراه المشرع، وسوف نقوم بتوضيح تلك العقوبات فيما يلي:
- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
- دفع غرام مالية.
- تتعدد الغرامة المقدرة في حالة كان هناك أكثر من شخص متهم بالتستر التجاري.
- يُمنع المتهم من ممارسة النشاط المهني الذي صدر بسببه العقوبة.
- تصفية جميع الاعمال المتعلقة بالمنشأة خلال 60 يوم من إصار الحم النهائي بثبوت المخالفة.
كيف يتم تصفية الاعمال الخاصة بالمنشأة
يتم تصفية الاعمال عن طريق:
- يتم تصفية جميع المتعلقات الخاصة بالمنشأة من خلال بيعها في مزاد علني وذلك في حالة مرور فترة السماح الخاصة بالتصفية.
- شطب السجل التجاري الخاص بالمنشأة محل العقوبة.
- إذا كان الشخص الذي قام بالمخالفة وتم أثباتها، غير سعودي الجنسية يتم ترحيله من المملكة ببعد سداد الغرامات المالية.
الأسئلة الشائعة
| ما الحد الأقصى للغرامة المالية التي وضعتها المملكة في حالة إثبات التستر | لا تزيد عن مليون ريال سعودي. |
| ما هي المدة الزمنية التي يُمنع فيها مرتكب المخالفة من ممارسة نشاطه. | لا تزيد عن خمس أعوام |
| هل يُمكن مزاولة النشاط في مكان مختلف أثناء فترة العقوبة. | لا. |
| هل يُسمح للشخص الغير سعودي الجنسية وقام بالمخالفة الرجوع إلى المملكة مرة أخرى | لا. |
من خلال تلك القوانين الرادعة الخاصة بالمؤسسات المخالفة والتستر التجاري استطاعت المملكة الحد من كثير من المخالفات التي كانت تعاني منها قبل تطبيق عقوبات التستر التجاري.